宏英智能: 第二届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-001

上海宏英智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2025年1月22日以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长张化宏先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司2025年度向银行及非银行金融机构申请授信额度，满足日常经营资金需求。

2. 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过48,000万元闲置自有资金、不超过7,700万元闲置募集资金进行投资理财。

3. 《关于2025年度对外担保预计额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司提供总额不超过10.00亿元的担保。

4. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》，制定《舆情管理制度》，提高公司应对舆情能力。

5. 《关于制定<市值管理制度>的议案》，制定《市值管理制度》，规范公司市值管理行为。

6. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月10日召开临时股东大会审议相关议案。

特此公告。上海宏英智能科技股份有限公司董事会2025年1月24日。