（原标题：第八届董事会第十四次会议决议公告）
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-002
江苏亿通高科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2025年1月23日以现场和通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长黄汪先生主持，全体监事及高级管理人员列席。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
审议通过《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进行关联交易》的议案。全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司拟与安徽华米信息科技有限公司签订《采购框架协议》，销售心率传感器模组、芯片等，合同金额预计不超过人民币1.5亿元（含税）。该交易事项需提交股东大会审议。关联董事黄汪先生、陆云芬女士回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》的议案。公司定于2025年2月26日下午13:30在公司二楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。江苏亿通高科技股份有限公司董事会2025年1月23日。
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