中信重工: 中信重工第六届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：中信重工第六届董事会第八次会议决议公告）

中信重工机械股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年1月23日在河南省洛阳市召开，会议由董事长武汉琦先生主持，应出席董事6名，实际出席6名。会议审议通过以下议案：

1. 关于预计2025年日常关联交易的议案：该议案已由独立董事专门会议审议通过，关联董事陈辉胜回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 关于2025年向全资子公司提供担保预计的议案：董事会同意对全资子公司向银行申请综合授信或占用公司银行授信额度办理非融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证担保，合计最高额不超过151,000万元人民币，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。

3. 关于向金融机构申请综合授信额度的议案：表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。

4. 关于增补公司董事的议案：增补董事候选人资格已由董事会提名委员会审议通过，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

5. 关于召开2025年第一次临时股东会的议案：表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。

会议决议合法有效，具体内容详见相关公告。