（原标题：中信重工关于董事辞任及增补董事的公告）
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-008
中信重工机械股份有限公司董事会近日收到董事于致远先生的辞任函。于致远先生因工作调整，申请辞去公司董事、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。截至本公告日，于致远先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》相关规定，其辞任不会影响董事会的依法规范运作，辞任函自送达董事会之日起生效。公司及董事会对于致远先生任职期间的贡献表示感谢。
2025年1月23日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。经公司控股股东中国中信有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，同意杨文欣女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。本议案尚需提交公司股东会审议。
杨文欣女士，1981年出生，中国国籍，研究生学历，管理学博士。曾任中信集团战略发展部高级项目经理、董监事处处长、业务二处处长、业务三处处长，现任中信集团战略与投资管理部先进智造业务处处长。
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