钒钛股份: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-11

攀钢集团钒钛资源股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月23日14:50在四川省攀枝花市公司办公楼301会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事马朝辉先生主持，符合相关法律法规及公司章程。

出席情况：781名股东代表股份4,408,758,170股，占公司有表决权股份总数的47.4317％。其中，现场投票股东7人，代表股份3,596,591,788股；网络投票股东774人，代表股份812,166,382股。

大会审议并通过《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，采取累积投票制选举杜义飞先生、邓博夫先生为第九届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起。杜义飞先生获4,395,365,048股同意，占99.6962%；邓博夫先生获4,395,205,498股同意，占99.6926%。

四川卓乐律师事务所林燕、赖金洋律师见证会议，认为会议召集、召开程序、表决程序及结果均合法有效。备查文件包括第九届董事会第十九次会议决议、股东大会决议、法律意见书及其他深交所要求文件。