科恒股份: 第六届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第七次会议决议公告）

江门市科恒实业股份有限公司第六届董事会第七次会议于2025年1月23日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过多项议案：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，认为公司符合向特定对象发行A股股票的全部条件。

2. 逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，主要内容包括发行股票种类、面值、方式、时间、定价基准日、发行价格、发行数量、发行对象、限售期、募集资金用途、上市地点等。

3. 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

4. 审议通过《关于<江门市科恒实业股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》。

5. 审议通过《关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易事项的议案》、《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》。

6. 审议通过《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》、《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》。

7. 审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》。

以上议案均需提交公司股东大会审议。