湖南黄金: 第七届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第六次会议决议公告）

湖南黄金股份有限公司第七届董事会第六次会议于2025年1月23日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年1月20日通过电子邮件送达。会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人，会议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1. 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。该议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：临2025-05）。本议案已获公司独立董事专门会议通过。

2. 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议案也将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：临2025-06）。

3. 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权的议案》。同意全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司以自有资金参与竞拍湖南省国鼎投资有限责任公司持有的湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：临2025-07）。

4. 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：临2025-08）。

特此公告。湖南黄金股份有限公司董事会，2025年1月23日。