中关村: 第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第一次会议决议公告）

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年1月23日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了以下议案：

选举许钟民先生担任公司第九届董事会董事长。
选举第九届董事会各专门委员会成员，包括审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。
聘任公司高级管理人员：侯占军先生为公司总裁；李斌先生、王熙红女士、车德辉先生、范秀君女士、黄志宇先生、宋学武先生为公司副总裁，其中黄志宇先生兼任董事会秘书，宋学武先生兼任财务总监。
聘任相皓冉女士、胡秀梅女士为公司证券事务代表。
同意下属公司为多多药业向佳木斯农信社申请2,000万元融资授信提供担保，由黑龙江多多健康医药有限公司和北京华素制药股份有限公司提供抵押担保。
同意公司为多多药业向哈尔滨银行申请5,000万元融资授信提供担保和反担保。
决定召开2025年第二次临时股东会，审议上述两项担保议案。

会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

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