（原标题：董事会战略与可持续发展委员会工作细则）
柏诚系统科技股份有限公司设立董事会战略与可持续发展委员会，旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提升ESG管理水平，促进可持续高质量发展。委员会由4名董事组成，由董事长担任主任委员，负责主持工作。委员需符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，任期与董事会一致，连选可以连任。
委员会主要职责包括对公司长期发展战略、重大投资决策及ESG相关事项进行研究并提出建议，审阅并制定ESG方针、策略、目标，对重大投资融资方案及资本运作项目提出建议，并对实施情况进行检查。委员会下设战略委员会工作小组与ESG管委会，负责前期准备工作，收集并提供相关资料，进行初审和提案提交。
委员会会议由主任委员主持，需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。委员因故不能出席时可委托其他委员代为出席并发表意见。会议记录由董事会秘书保管，保管期限为十年。委员会通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。
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