宁水集团: 《董事会议事规则》（2025年1月）内容摘要_股票频道

（原标题：《董事会议事规则》（2025年1月））

宁波水表（集团）股份有限公司制定了董事会议事规则，旨在明确董事会职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，完善法人治理结构。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。董事会负责经营和管理公司法人财产，对股东大会负责。董事会下设办公室及战略、审计、提名、薪酬与考核、合规管理等专门委员会。公司发生的特定交易需经董事会审批，包括但不限于购买或出售资产、对外投资、提供财务资助或担保等，具体标准涉及资产总额、营业收入、净利润、成交金额等指标。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下召开。会议通知、提案、召开、表决、决议等流程详细规定，确保董事充分了解情况并独立审慎发表意见。董事会决议需过半数董事同意，涉及担保事项还需三分之二以上出席董事同意。董事会秘书负责会议记录及决议公告，决议执行情况需向后续董事会报告。