津药药业: 津药药业股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：津药药业股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告）

津药药业股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2025年1月23日召开，会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议审议通过三项议案：

审议通过关于制定《可持续发展管理制度》的议案。为实现可持续发展目标，推动高质量发展，公司拟制定《可持续发展管理制度》。此议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
审议通过关于制定《反舞弊制度》的议案。为加强内部控制，完善公司治理体系，维护公司合法权益，公司拟制定《反舞弊制度》。此议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
审议通过关于计提资产减值准备的议案。子公司津药和平（天津）制药有限公司因调整战略规划与经营策略，拟对大输液玻璃瓶联动生产线进行处置，计提固定资产减值准备1,485.25万元。董事会认为，计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度，公允反映了公司资产状况。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。津药药业股份有限公司董事会2025年1月23日。