海欣股份: 上海海欣集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海海欣集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-004

上海海欣集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2025年1月23日以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会9人。会议由俞锋先生主持，全体监事和高管列席。

会议审议通过以下议案：

1. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》，选举邓海滨先生为公司第十一届董事会董事长，任期至第十一届董事会届满。

2. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司补选第十一届董事会专门委员会成员的议案》。邓海滨先生被补选为公司第十一届董事会非独立董事，并担任董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员。补选完成后，各专门委员会成员构成如下：

3. 董事会战略委员会：邓海滨、俞锋、夏源、黎传国、杨昊，主任委员邓海滨。
4. 董事会审计委员会：李志军、童骏、龚浩，主任委员李志军。
5. 董事会提名委员会：何胜友、李志军、邓海滨，主任委员何胜友。
6. 董事会薪酬与考核委员会：童骏、何胜友、黎传国，主任委员童骏。

特此公告。上海海欣集团股份有限公司董事会 2025年1月24日