广日股份: 广州广日股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：广州广日股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）

广州广日股份有限公司将于2025年2月10日下午14:30在广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议由朱益霞董事长主持，主要议程包括审议《关于增补董事的议案》，听取非独立董事候选人张晓梅的《候选人声明》，回答股东提问，投票及宣布表决结果，律师发表意见等。

《关于增补董事的议案》中，公司提名张晓梅女士为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。张晓梅，1974年12月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师。曾任广州钢铁控股有限公司财务和经营管理部常务副部长等职，现任广州广日股份有限公司党委委员、总经理等职务。张晓梅符合法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司董事的任职条件，持有公司限制性股票22万股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门处罚。