金健米业: 金健米业第九届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：金健米业第九届董事会第三十六次会议决议公告）

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-01号

金健米业股份有限公司第九届董事会第三十六次会议于2025年1月23日以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司2024年日常关联交易执行情况及预计公司2025年日常关联交易额度的议案》。2024年实际发生关联交易467,675,445.21元（不含税，未经审计）。2025年预计关联交易不超过87,229,757.38元（不含税），涉及湖南农业发展投资集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司。

2. 审议通过《关于公司变更托管控股股东部分股权资产签订<股权托管协议之补充协议>暨关联交易的议案》。因湖南粮食集团有限责任公司旗下企业重组，公司拟终止对湖南金健米制食品有限公司股权托管，变更为受托管理湖南湘粮食品科技有限公司股权。

3. 审议通过《关于修订<金健米业贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法>的议案》。

4. 审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》，调整后总部职能部门由8个变更为9个。

5. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月17日下午14点30分召开。