沪电股份: 第八届监事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届监事会第二次会议决议公告）

沪士电子股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司监事会于2025年1月12日发出召开第八届监事会第二次会议通知，会议于2025年1月22日以现场结合通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，监事会主席郭秀銮女士主持会议，董事会秘书李明贵先生、财务总监朱碧霞女士列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2025年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预计情况的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为关联交易基于市场价格，遵循公平合理原则，未损害公司及中小股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》规定，超出董事会决策权限部分将提交下次股东大会审议。 2、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策，体现会计谨慎性原则，公允反映公司财务状况和经营成果。

三、备查文件 公司第八届监事会第二次会议决议。