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柏诚股份: 第七届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-01-23 23:00:31

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（原标题：第七届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份公告编号：2025-005

柏诚系统科技股份有限公司第七届董事会第八次会议于2025年1月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年1月20日通过邮件送达全体董事，由董事长过建廷主持，应出席董事8人，实际出席8人，监事及高级管理人员列席。会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》规定，决议内容合法有效。

会议审议通过两项议案：

《关于部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。
《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会 2025年1月24日

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