宝鹰股份: 招商证券股份有限公司关于宝鹰股份2020年非公开发行A股股票限售股解禁上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：招商证券股份有限公司关于宝鹰股份2020年非公开发行A股股票限售股解禁上市流通的核查意见）

招商证券股份有限公司作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（简称“宝鹰股份”）2020年非公开发行A股股票的保荐机构，根据相关法规对宝鹰股份本次发行限售股上市流通事项进行了核查。

本次上市流通的限售股为向特定对象发行A股股票的限售股，发行对象为珠海航空城发展集团有限公司（简称“航空城集团”），发行股数为174,951,772股，上市时间为2022年1月27日，限售期为36个月，可上市流通时间为2025年1月27日。

航空城集团作出多项承诺，包括股份限售、避免同业竞争、规范关联交易等，承诺期间分别为2020年1月20日至2023年4月20日、长期有效等。截至核查意见出具日，航空城集团严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股份上市流通的情况。

本次解除限售股份数量为174,951,772股，占公司总股本比例为11.54%，解除限售后，有限售条件股份变为76,981股，无限售条件股份变为1,516,171,712股。

保荐机构认为，公司本次限售股份上市流通申请符合相关法律法规和股东承诺，解除限售股份股东严格履行了股份锁定承诺，信息披露真实、准确、完整。保荐机构对本次限售股解禁上市流通事项无异议。