（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-009
烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月23日在中国（山东）自由贸易试验区烟台片区南昌大街6号公司A1楼一楼会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共177人，代表表决权数量150,820,661股，占公司表决权总数的33.7229%。会议由董事长马宏先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定。
会议审议通过了三项议案：1) 《关于修订公司章程的议案》，同意票150,785,864股，占比99.9769%；2) 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》，同意票144,855,683股，占比96.0449%；3) 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，同意票144,861,223股，占比96.0486%。议案1为特别决议，已获三分之二以上通过。北京金诚同达（沈阳）律师事务所黄鹏、秦莹律师见证了本次会议，认为会议合法有效。
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