市北高新: 市北高新关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告内容摘要

（原标题：市北高新关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告）

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北 B股 公告编码：临 2025-004

上海市北高新股份有限公司发布关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告。根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事连任时间不得超过六年。何万篷先生自2019年2月20日起担任公司独立董事，连续任职时间即将届满，申请辞去公司独立董事及董事会各委员会职务。何万篷先生确认与公司董事会无任何意见分歧，也无任何与辞职有关的事项需提请公司董事会及股东与债权人注意的情况。

鉴于何万篷先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规定。因此，在公司股东大会补选出新任独立董事之前，何万篷先生将继续履行相应职责。公司董事会将尽快完成独立董事补选工作。

为保证董事会的规范运作，经公司第十届董事会提名，同意提名任新建先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。任新建先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在不得担任公司独立董事的情形。任新建先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过，尚需提交公司股东大会审议。