（原标题：津药药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2025-007
津药药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月23日在天津开发区黄海路221号公司办公楼会议室召开，由公司董事会召集，董事长徐华先生主持，采用现场记名投票和网络投票结合的方式。出席股东和代理人共309人，持有表决权的股份总数为650,802,318股，占公司有表决权股份总数的59.6034%。
会议审议通过了以下议案：1. 修订《公司章程》并办理工商变更；2. 修订《股东大会议事规则》；3. 修订《董事会议事规则》；4. 修订《独立董事工作制度》；5. 申请贷款授信额度。其中，议案1为特别决议事项，获得超过2/3有效表决权通过。
公司董事9人中7人出席，郭珉先生和霍文逊先生因工作原因未能出席。监事3人全部出席，董事会秘书刘博先生出席会议，副总经理张杰先生列席会议。
天津长实律师事务所孙立武律师、郭筱畅律师见证会议并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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