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渤海股份: 关于第八届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2025-01-23 20:07:09
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（原标题：关于第八届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-002

渤海水业股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2025年1月23日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长王新玲女士主持，监事和高管列席。

会议审议通过以下议案：

  1. 《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》，同意提名段咏女士为独立董事，待深交所备案无异议后提交股东大会审议。胡子谨女士因任期将满六年辞职。
  2. 《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》，调整后各专门委员会成员名单公布。
  3. 《关于调整公司组织架构的议案》。
  4. 《关于聘任郭兆然女士为证券事务代表的议案》，刘杨女士因工作原因辞职。
  5. 《关于日常关联交易预计的议案》，涉及与天津水务集团及其控制企业的交易，关联董事回避表决。
  6. 《关于公司及子公司担保额度预计的议案》。
  7. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容见同日披露的相关公告。备查文件包括董事会决议及相关会议决议。

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