通行宝: 第二届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-002

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议通知于2025年1月20日以邮件方式发出，并于2025年1月23日以通讯会议形式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长王明文先生主持，全体监事及高级管理人员列席。会议召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。

会议审议并通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。该方案旨在践行中央政治局会议和国务院常务会议提出的指导思想，落实中国证监会关于市值管理的意见及深交所“质量回报双提升”专项行动要求，结合公司发展战略、经营现况及财务情况制定，以维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司可持续发展。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

备查文件包括公司第二届董事会第十三次会议决议及深交所要求的其他文件。公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此公告。江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司董事会2025年1月23日。