仟源医药: 第五届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-001

山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2025年1月23日以通讯表决方式召开，会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于放弃嘉逸医药优先购买权并拟与新股东签署股东协议的议案》。嘉逸医药股东JOY GLORY INVESTENT LIMITED拟以9,516万元将持有的13%股权转让给成都鼎兴交子美吉投资合伙企业（有限合伙）。公司子公司南通恒嘉药业有限公司和南通广嘉医药有限公司拟放弃优先受让权，并与成都鼎兴签署《江苏嘉逸医药有限公司之股东协议》。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3. 审议通过《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。