绿岛风: 第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第五次会议决议公告）

广东绿岛风空气系统股份有限公司（证券代码：301043，证券简称：绿岛风）于2025年1月23日在公司会议室召开了第三届董事会第五次会议。会议通知于2025年1月18日通过微信、邮件方式发出，由董事长李清泉先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，会议符合相关法律法规及《公司章程》规定，采用现场结合通讯表决方式召开。

会议审议通过了两项议案：

1. 关于使用剩余超募资金及变更部分募集资金用途投资建设年产空气处理机组6万台建设项目的议案：董事会同意公司将“空气系统科技设备生产基地项目”中的部分募集资金2,000万元及剩余全部超募资金490.32万元用于投资建设“年产空气处理机组6万台建设项目”。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告及保荐机构出具的核查意见。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

2. 关于召开2025年第二次临时股东会的议案：公司董事会定于2025年2月10日召开2025年第二次临时股东会，审议本次董事会提交的有关议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会，二〇二五年一月二十四日。