正强股份: 第二届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-001

杭州正强传动股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2025年1月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年1月20日以电话、邮件方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际出席5人，由董事长许正庆先生主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过两项议案：

1. 《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》：同意公司及下属子公司使用不超过人民币1亿元或等值外币的闲置自有资金进行风险投资，有效期12个月。授权董事长审定并签署相关文件，财务部负责具体实施，资金可循环滚动使用。单笔交易存续期超过授权期限则自动顺延至交易终止。具体内容见巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的公告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》：为提高公司应对舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，根据相关规定制定《舆情管理制度》。具体内容见巨潮资讯网《舆情管理制度》（2025年1月）。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括第二届董事会第十九次会议决议及独立董事2025年第一次专门会议决议。