旭升集团: 宁波旭升集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：宁波旭升集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 宁波旭升集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告。会议于2025年1月23日召开，应到董事6人，实到董事6人，董事长徐旭东先生主持。

会议审议通过两项议案：

1. 《关于董事长代行财务负责人职责的议案》：因卢建波先生辞去财务负责人职务，为保证财务工作正常开展，同意在正式聘任新的财务负责人之前，由董事长徐旭东先生临时代管财务工作，代行财务负责人职责。具体内容详见同日披露的《关于财务总监辞职暨董事长代行财务总监职责的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 《关于境外新增设立子公司、孙公司暨调整对外投资事项的议案》：公司拟调整泰国生产基地投资路径及增加投资主体，投资总额上限仍为9,000万美元。具体调整为：通过旭升新加坡科技和旭升新加坡工业技术持有的旭升集团（泰国）投资不超过7,500万美元；通过旭升新加坡工业投资和旭升新加坡智能机械持有的旭升泰国制造投资不超过1,500万美元。旭升泰国制造将由旭升新加坡工业投资出资1%，旭升新加坡智能机械出资99%设立。本次调整不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议，但需经相关部门备案或批准。具体内容详见同日披露的《关于境外新增设立子公司、孙公司暨调整对外投资事项的公告》（公告编号：2025-005）。