西子洁能: 战略投资与 ESG 委员会工作细则（2025年1月22日修订）内容摘要_股票频道

（原标题：战略投资与 ESG 委员会工作细则（2025年1月22日修订））

西子清洁能源装备制造股份有限公司设立战略投资与ESG委员会，旨在完善公司治理结构，提高重大决策的专业化水平，防范战略与投资决策风险。该委员会为董事会下属专业委员会，需遵守公司章程，在董事会授权范围内独立行使职权并向董事会负责，作为董事会的参谋机构和重大问题的议事机构。

委员会由三位董事组成，其中独立董事占三分之一以上，设主任委员一名，任期与董事会一致，可连选连任。委员会主要职责包括审议公司未来远景、使命和价值观方案，审议战略合作协议、市场定位、行业分析报告、特定战略分析报告、战略实施计划、重大项目投资可行性分析报告及其实施计划、资金筹措和使用方案、与合作方的谈判情况报告，审议控股子公司的公司章程、战略规划及重大事项，研究公司ESG政策及可持续发展等重大事项，指导ESG工作开展并审阅ESG报告。

委员会会议由主任委员召集主持，需一半以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。董事会办公室作为秘书机构负责日常管理和联络工作。本工作细则经董事会批准后生效，未尽事宜按国家有关法律、法规和公司章程规定执行。

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