西子洁能: 第六届董事会第十九次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第十九次临时会议决议公告）

西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会第十九次临时会议于2025年1月22日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议通过以下议案：

变更董事会战略与投资委员会名称并修订其议事规则：为适应公司战略发展需要，提升ESG工作水平，拟将“战略与投资委员会”名称变更为“战略投资与ESG委员会”，并在原委员会职责基础上增加ESG管理工作职责，委员会成员不变。
对公司全资子公司减资：根据公司经营规划，拟对全资子公司浙江杭锅江南国际贸易有限公司减少注册资本15,000万元，注册资本将由35,000万元降至20,000万元。
会计政策变更：根据财政部2024年度发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》规定，公司进行相应会计政策变更，不会对公司2024年度财务状况、经营成果和现金流量情况产生重大影响。
变更公司内审负责人：公司董事会同意聘任高初水先生为公司内审负责人，任期同本届董事会一致。

详细内容见2025年1月23日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。