（原标题：海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告）
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-017
海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2025年1月23日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年1月20日以电子邮件方式发送。本次会议应到董事11名，实到董事11名，由董事长刘明东先生主持，符合相关法律法规。
会议审议通过了两项议案：
《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，该议案已由第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。董事刘明东先生、滕磊先生和郭风芳先生作为激励对象回避表决，最终表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公告编号2025-019。
《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同样经第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。董事刘明东先生、滕磊先生和郭风芳先生回避表决，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公告编号2025-020。
特此公告。海南矿业股份有限公司董事会2025年1月24日。
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