（原标题：第八届董事会第四次（临时）会议决议公告）
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-002
中钢天源股份有限公司第八届董事会第四次（临时）会议于2025年1月22日以通讯方式召开，会议通知已于2025年1月20日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施的决定的整改报告》。公司对《安徽证监局关于对中钢天源股份有限公司采取责令改正措施的决定》（2024101号）所列示的问题进行了认真分析研究，严格按照安徽证监局的要求，结合公司实际情况，制定了具体整改措施并认真、及时整改。具体详见公司于2025年1月24日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《整改报告》。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件包括第八届董事会第四次（临时）会议决议。
中钢天源股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十四日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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