（原标题：第九届董事会第二次会议决议公告）
国脉科技股份有限公司第九届董事会第二次会议于2025年1月23日上午9：00在公司会议室召开，会议应到董事7人，实际出席董事7人，部分监事及高级管理人员列席。会议由公司董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。为优化公司管理架构、发挥资源协同效益、降低管理成本、提高运营效率，全资子公司福建国脉科学园开发有限公司拟吸收合并全资子公司福建维星投资有限公司。吸收合并后，国脉科学园继续存续且注册资本增至人民币160,000万元，维星投资依法注销，其全部资产、负债、权益及其他一切权利与义务由国脉科学园承继。
该吸收合并事项不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。公司经营管理层被授权按法律、法规要求办理相关手续。详情见2025年1月24日《证券时报》及指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
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