（原标题：海澜之家集团股份有限公司第九届第十一次董事会决议公告）
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025—002
海澜之家集团股份有限公司第九届第十一次董事会决议公告。会议于2025年1月23日在公司会议室以现场方式召开，应到董事9人，全部出席，公司高级管理人员和监事列席。会议由董事长周立宸先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过《关于制定<海澜之家集团股份有限公司市值管理制度>的议案》，旨在加强公司市值管理工作，规范市值管理行为，提升投资价值，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。该制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件制定，结合公司实际情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。 海澜之家集团股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十四日
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