（原标题：第三届董事会第七次会议决议公告）
证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-004
江西天新药业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2025年1月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年1月20日通过电子邮件及专人送达方式发送给全体董事。应到董事9人，实到8人，董事长许江南先生因被实施留置未出席。经半数以上董事同意，推举董事王光天先生作为召集人和主持人，监事及高级管理人员列席会议。
会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意票数6票，反对和弃权均为0票，关联董事许晶、王光天回避表决。该议案已由第三届董事会第二次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过，并提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。
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