博菲电气: 第三届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-004

浙江博菲电气股份有限公司第三届董事会第十次会议于2025年1月22日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过多项议案：

1. 审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》，认为公司符合相关法律法规要求。

2. 逐项审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》，主要内容包括：发行股票种类为A股，每股面值1.00元；发行方式为简易程序，发行对象不超过35名特定投资者；发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%；发行数量不超过发行前总股本的30%；募集资金总额不超过14,600.00万元，用于年产7万吨电机绝缘材料项目；限售期为6个月；滚存未分配利润由新老股东共享；上市地点为深圳证券交易所；决议有效期至2024年年度股东大会召开之日。

3. 审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

会议召开符合法律法规和《公司章程》规定。