浙江建投: 2025年第一次独董专门会议审核意见内容摘要

（原标题：2025年第一次独董专门会议审核意见）

浙江省建设投资集团股份有限公司拟发行A股股份购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）持有的浙江省一建、二建、三建建设集团有限公司少数股权，并向控股股东浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金。根据相关法律法规及公司章程，第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议认为：

1. 交易方案符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等规定，合理且具备可操作性，有利于改善公司财务状况、增强持续经营能力，符合公司战略规划，不存在损害中小股东利益的情形。

2. 编制的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要内容真实、准确、完整，符合相关规定。

3. 本次交易不构成重大资产重组，不导致公司控制权变更，但构成关联交易，需经董事会、股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会注册后实施，关联董事、股东应回避表决。

4. 与交易对方签订的《发行股份购买资产协议之补充协议》《股份认购协议之补充协议》符合相关法律法规。

5. 标的资产评估已完成，交易价格公允，符合国家相关法律规定。公司已履行必要法定程序，提交的法律文件合法有效，已按规定履行信息披露义务。

6. 公司已制定防范本次交易摊薄当期回报的措施，控股股东、董事、高级管理人员作出相应承诺。

7. 本次交易尚需多项条件满足后方可完成，存在不确定性。