恒锋工具: 民生证券股份有限公司关于恒锋工具股份有限公司调整募集资金投资项目部分设备、增加实施地点的核查意见内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于恒锋工具股份有限公司调整募集资金投资项目部分设备、增加实施地点的核查意见）

民生证券股份有限公司作为恒锋工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法律法规，对恒锋工具募集资金投资项目部分设备构成进行调整，并增加募投项目的实施地点的事项进行了核查。

恒锋工具于2024年1月19日向不特定对象发行了6,200,000张可转换公司债券，募集资金总额为人民币620,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币608,778,272.58元。募集资金主要用于“年产150万件精密刃量具高端化、智能化、绿色化先进制造项目”、“恒锋工具研发中心建设项目”及补充流动资金。

由于市场需求和技术进步的变化，公司计划调整“年产150万件精密刃量具高端化、智能化、绿色化先进制造项目”中的部分设备，如将部分国外进口设备调整为性价比更高的国产设备。具体调整包括加工中心、精密电加工机床等设备的数量变化，但不改变募集资金投资总额。

此外，公司决定在原有实施地点“嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号”的基础上，增加“嘉兴市海盐县望海街道恒丰路8号”作为新的实施地点，以优化产品线布局，提升生产效率。

公司董事会、监事会及保荐机构均审议通过了上述调整，认为这有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情形。