中光学: 第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告）

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-002

中光学集团股份有限公司第六届董事会第二十五次（临时）会议通知于2025年1月17日以通讯方式发出，会议于2025年1月22日以现场和视频会议相结合的方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长陈海波先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于聘任公司独立董事的议案》，需提交2025年第一次临时股东会审议。经董事会提名，提名委员会审查和2025年第一次提名委员会讨论通过，同意聘任荆杰泰先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见2025年1月23日刊登于巨潮资讯网的《关于聘任独立董事的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。同意公司2025年第一次临时股东会于2025年2月11日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议《关于聘任公司独立董事的议案》相关事项。股东会会议通知详见2025年1月23日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。 中光学集团股份有限公司董事会 2025年1月23日