（原标题：第三届董事会第二十六次会议决议公告）
彩讯科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议通知于2025年1月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年1月22日在公司会议室以通讯方式召开，由董事长杨良志先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，部分高级管理人员列席。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》规定。
会议审议通过两项议案：
关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案：根据公司业务发展需要，拟变更经营范围并修订《公司章程》部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更相关手续。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：公司拟于2025年2月11日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的事项。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括第三届董事会第二十六次会议决议。特此公告。
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