建研设计: 第三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-003

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年1月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年1月15日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长韦法华先生主持，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过两项议案：

1. 《关于修订<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司任期制和契约化管理工作方案>的议案》，同意根据《安徽省国有企业推行经理层成员任期制和契约化管理实施方案》等文件精神，结合公司实际情况，对工作方案进行修订，以健全市场化经营机制，激发企业内部活力。修订后的工作方案全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案已由公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

2. 《公司2024年内部审计工作总结及2025年内部审计工作计划》，同意公司2024年内部审计工作总结及2025年内部审计工作计划。本议案已由公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

备查文件包括董事会决议、薪酬与考核委员会决议、审计委员会决议及其他深交所要求文件。

特此公告。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十三日