（原标题：河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告）
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025－008
河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2025年1月22日上午以现场加视频方式召开，会议应出席董事11人，实际出席11人，由董事长刘静主持。会议符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，通知已于2025年1月13日发出。
会议审议通过以下议案：
审议通过《关于增补第七届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。相关公告刊登在上海证券交易所网站。
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，根据《公司章程》规定和工作需要，经公司2025年第一次独立董事专门会议审核、董事会审议同意，总经理王铁军先生提名聘任刘强先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。刘强，男，1971年1月生，中共党员，工学博士，教授级高级工程师，现任公司党委委员，曾任许昌市公路管理局工程师等职务。
特此公告。河南中原高速公路股份有限公司董事会2025年1月23日。
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