（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
广东燕塘乳业股份有限公司将于2025年2月11日14:40召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为广州市天河区燕园路85号广垦天河1号B塔22层3号会议室。本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年2月11日9:15-15:00。股权登记日为2025年2月5日。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。
会议审议两项议案：1. 关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案；2. 关于变更公司经营场所并修订《公司章程》的议案，其中议案2需特别决议通过。议案内容详见公司于2025年1月23日发布的相关公告。
股东可通过现场登记、信函、电子邮件或传真方式进行登记，登记时间为2025年2月7日-8日9:00—12:00、14:00—17:00。会议联系方式：联系电话020-32631998，联系邮箱master@ytdairy.com。出席现场会议的股东食宿与交通费用自理。
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