昆药集团: 北京德恒（昆明）律师事务所关于昆药集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见内容摘要

（原标题：北京德恒（昆明）律师事务所关于昆药集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见）

北京德恒（昆明）律师事务所作为昆药集团股份有限公司的常年法律顾问，就2025年第一次临时股东会出具法律意见。本次股东会的召集和召开程序符合规定，董事会于2024年12月25日召开会议，决定召开股东会，并于次日发布通知。会议于2025年1月22日上午9:00在云南省昆明市高新技术开发区召开，由董事长邱华伟主持。

出席本次股东会的股东及股东代理人共283名，代表有表决权股份数为375,692,351股，占公司有表决权股份总数的49.6306%。其中，现场会议出席者5名，代表股份数212,346,716股；网络投票者278名，代表股份数163,345,635股。中小股东共281名，代表股份数103,398,005股。公司董事、监事及董事会秘书出席，部分高级管理人员列席。

股东们以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于公司2025年日常关联交易预估的议案》《关于董事会换届暨选举十一届董事会非独立董事的议案》《关于监事会换届暨选举十一届监事会非职工代表监事的议案》《关于董事会换届暨选举十一届董事会独立董事的议案》，其中独立董事选举采用累积投票方式，关联股东对关联交易议案回避表决。会议决议合法有效。