（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-012
合肥雪祺电气股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年1月22日下午14:00在安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议由董事长顾维主持，共95名股东及代表出席，代表股份119,376,137股，占公司有表决权股份总数的67.1452%。
会议审议通过三项议案：1)《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同意119,245,802股，占99.8908%；2)《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，同意119,245,802股，占99.8908%；3)《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，同意119,243,602股，占99.8890%。持有公司11,266,667股股份的股东宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。
北京市嘉源律师事务所齐曼、刘学律师见证并确认会议合法有效。备查文件包括股东大会决议及法律意见书。特此公告。
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