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中电电机: 中电电机关于修改《公司章程》的公告内容摘要

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2025-01-22 21:34:21

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（原标题：中电电机关于修改《公司章程》的公告）

中电电机股份有限公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉和章程附件的议案》，并提交2025年第一次临时股东大会审议。主要修订内容如下：

法定代表人：第八条修改为董事长担任公司法定代表人。
经营宗旨：第十三条修改为公司采用科学务实的经营管理方法，努力实现经济效益最大化，维护股东合法权益。
经营范围：第十四条新增矿产资源勘查、金属与非金属矿产资源地质勘探等业务，并保留原有业务。
临时股东大会召开条件：第四十六条修改为董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时需召开临时股东大会。
股东大会地点：第四十七条修改为股东大会地点为公司住所地或通知的其他地点。
股东大会主持人：第七十条增加副董事长主持的规定。
董事会组成：第一百零九条修改为董事会由9名董事组成，增设副董事长1人。
董事长选举：第一百一十七条修改为董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生。
董事长职务替代：第一百一十九条修改为副董事长协助董事长工作，董事长不能履职时由副董事长履行职务。

修订后的《公司章程》全文已刊登于上海证券交易所网站。

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