（原标题：长江电力第六届董事会第三十八次会议决议公告）
中国长江电力股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2025年1月21日以现场方式召开，应到董事11人，实到8人，委托出席3人。刘伟平董事委托张星燎董事，王洪董事、洪猛董事委托黄峰董事代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》规定。公司部分监事、高管列席会议，会议由张星燎董事主持。
会议审议通过三项议案：
一、《公司2024年度内部审计工作报告》，该议案已由第六届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。
二、《公司2025年度内部审计工作计划》，同样经第六届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。
三、《关于公司2025年度全面风险评估结果的议案》，也已由第六届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。中国长江电力股份有限公司董事会2025年1月22日。
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