中国海油: 中国海洋石油有限公司2025年第一次董事会决议公告内容摘要

（原标题：中国海洋石油有限公司2025年第一次董事会决议公告）

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2025-001

中国海洋石油有限公司2025年第一次董事会于2025年1月22日以书面决议方式召开，会议通知及议案已于2025年1月20日发送给全体董事，9位董事全部出席并形成有效决议，会议合法、有效。

董事会审议通过了三项议案：

1. 审议通过《关于未来三年派息政策建议方案的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司二零二五年经营策略公告》。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于董事、高级管理人员及审核委员会组成变更的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于董事、高级管理人员及审核委员会组成变更的公告》。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于高级管理人员2025年度及2025-2027年任期经营业绩考核方案的议案》，该议案已由公司薪酬委员会审议通过并提交董事会审议，表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权，其中周心怀先生、阎洪涛先生、穆秀平女士因兼任高级管理人员回避表决。

特此公告。中国海洋石油有限公司董事会 2025年1月22日。