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神农集团: 云南神农农业产业集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

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2025-01-22 21:22:53

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（原标题：云南神农农业产业集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：605296 证券简称：神农集团公告编号：2025-006

云南神农农业产业集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议通知于2025年1月20日以电子邮件方式发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议于2025年1月22日在昆明恒隆广场办公楼39层会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。董事长何祖训先生主持，应出席董事7人，实际出席7人，董事黄松先生以通讯方式出席，监事及高管列席。

会议审议并通过以下议案：

《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》，7票同意、0票弃权、0票反对。
《关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》，拟聘请众华会计师事务所为专项审计机构，7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见同日披露的公告（公告编号：2025-008），该议案尚需提交股东会审议。
《关于提议召开2025年第一次临时股东会的议案》，7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见同日披露的通知（公告编号：2025-009）。

特此公告。云南神农农业产业集团股份有限公司董事会2025年1月23日。

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