洛阳钼业: 洛阳钼业第七届董事会第二次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：洛阳钼业第七届董事会第二次临时会议决议公告）

洛阳栾川钼业集团股份有限公司第七届董事会第二次临时会议于2025年1月22日召开，审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 2025年度经营计划：预计铜金属产量60-66万吨，钴金属10-12万吨，钼金属1.2-1.5万吨，钨金属0.65-0.75万吨，铌金属0.95-1.05万吨，磷肥105-125万吨，实物贸易量400-450万吨。

2. 闲置自有资金使用：同意使用不超过100亿元人民币（或等值外币）购买结构性存款和理财或委托理财产品，单笔业务不超过12个月，期限不超过12个月。

3. 对外担保额度：拟提供不超过550亿元人民币（或等值外币）的担保，其中资产负债率超过70%的对象250亿元，不超过70%的对象300亿元。IXM拟提供不超过1.3亿美元供应链融资担保，向合营公司富川矿业提供不超过10亿元人民币融资担保。

4. 套期保值业务：同意开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易，任一时点保证金和权利金上限不超过最近一期经审计净利润的30%，或合约价值不超过净资产的30%。

5. H股股息：拟没收未领取的2017年H股股息。

6. 债务融资工具：授权发行不超过200亿元人民币（或等值外币）的债务融资工具。

7. 股息授权：授权董事会决定2025年中期及季度股息。

8. 股份增发及回购：授权增发不超过已发行A股或H股20%的股份，回购不超过已发行H股10%的股份。

9. 制度制定：审议通过《洛阳钼业市值管理制度》及《洛阳钼业舆情管理制度》。