税友股份: 第六届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-002

税友软件集团股份有限公司第六届董事会第八次会议通知已于2025年1月15日以电子邮件方式送达，会议于2025年1月21日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长张镇潮先生主持。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意补选应海珍女士、郑水园先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，并调整第六届董事会专门委员会委员组成。

2. 审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司注册地址变更为浙江省杭州市滨江区浦沿街道西浦路1015号，并对《公司章程》相应条款进行修订，提请股东大会授权董事会及其指定专人办理工商变更登记、章程备案等事宜。

3. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会，同时将第六届董事会第五次审议通过的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》一并提交审议。

特此公告。税友软件集团股份有限公司董事会2025年1月23日。