珠海港: 第十一届董事局第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事局第八次会议决议公告）

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-004

珠海港股份有限公司第十一届董事局第八次会议通知于2025年1月20日送达全体董事，会议于2025年1月22日上午10:00以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人。

会议审议通过了两项议案：

（一）关于2025年预计日常关联交易的议案。为满足日常经营需要，公司拟在2025年与珠海交通控股集团有限公司及其子公司、部分参股企业等关联企业开展若干日常关联交易，预计交易金额累计达985,641,725.43元。具体内容详见2025年1月23日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的公告。关联董事陈少幸、冯鑫、朱丹、宋锦霞和薛楠回避表决，4名董事参与表决并一致同意。该事项还需提交股东大会审议，已获独立董事同意。

（二）关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。公司拟定于2025年2月10日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，采用现场和网络相结合的方式。具体内容详见2025年1月23日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的通知。9名董事一致同意该议案。

备查文件包括第十一届董事局第八次会议决议和第一次独立董事专门会议决议。珠海港股份有限公司董事局，2025年1月23日。